证券代码：603639            证券简称：海利尔         公告编号：2018-047



                    海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 因日常经营活动需要，
现紧急召开临时董事会会议，第三届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 10 日以
通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 9 日发出，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用
总额不超过 6,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 11 日