证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2018-064



                   海利尔药业集团股份有限公司
       关于公司第三届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 6 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》

    董事会同意授权管理层以自有资金参与北京市海淀区上地信息产业基地土
地使用权及地上建筑物的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法
定代表人或其授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 13 日