证券代码：603639                证券简称：海利尔        公告编号：2018-066



                    海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第三届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于 2018 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 9 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予
价格的议案》
    2018 年 4 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2017 年度利润分配预案的议案》，该方案已于 2018 年 6 月 14 日实施完毕。根
据《海利尔药业集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》及其摘要的有
关规定，同意将公司 2018 年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量由
123.99 万股调整为 173.586 万股。其中，首次授予限制性股票的数量由 99.99
万股调整为 139.986 万股，预留部分的限制性股票数量由 24 万股调整为 33.6
万股。将首次授予部分的授予价格（回购价格）由 22.65 元/股调整为 15.97 元/
股。

   根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会
审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数
量和授予价格的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》。

    特此公告。


                                     海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 6 月 14 日