海利尔药业集团股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 14 日召开
了第三届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求，作为公司的独
立董事，我们已认真查阅了公司董事会提交的相关会议资料，现对公司第三届董
事会第十八次会议所涉相关事项发表如下独立意见：

    一、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的独立
意见
    鉴于公司 2017 年年度利润分配已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授
予数量和授予价格进行了调整。
    经核查，公司董事会本次对 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价
格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《海利尔药业集团股份有限公
司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于激励计划调整的规定。本次调
整内容在公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司对限制性
股票激励计划授予数量和授予价格进行调整。



    （以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

八次会议相关事项独立意见的签字页）

    独立董事签字：




                     ____________

                      （姜省路）




                                                       年    月    日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

八次会议相关事项独立意见的签字页）

    独立董事签字：




                     ____________

                      （孙建强）




                                                   年    月    日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

八次会议相关事项独立意见的签字页）

    独立董事签字：




                     ____________

                      （周明国）




                                                       年    月    日