证券代码：603639          证券简称：海利尔           公告编号：2018-067

                     海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第三届监事会第十五次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2018 年 6 月 14 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室
召开。会议通知于 2018 年 6 月 9 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事
充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予
价格的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，由于公司实施了 2017 年年度权益分派，董事会根据公司股东
大会的授权及《海利尔药业集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》规
定，对限制性股票授予数量和授予价格进行调整，调整程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。
    特此公告。
                                       海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                        2018 年 6 月 14 日