证券代码：603639                证券简称：海利尔        公告编号：2018-071



                    海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于 2018 年 8 月 7 日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于 2018 年 8 月 6
日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修改公司章程的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

       2、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

    公司及子公司拟向各银行相关分支机构新增加申请综合授信额度，总金额不
超过人民币 12 亿元。本次增加申请授信不超过人民币 12 亿元后，公司及子公司
可向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币 20 亿元。自 2018 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效,授信期限内该额度可以循环使
用。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加银行授信额度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

       3、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 8 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议
室。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 8 日