证券代码：603639              证券简称：海利尔           公告编号：2018-072



                     海利尔药业集团股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日召
开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 拟
对《公司章程》部分条款进行修订。
    本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前                                 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 第 六 条      公司注册资本为人民币
万元                                   16,939.986 万元
第十三条   经依法登记，公司的经营范 第十三条      经依法登记，公司的经营范
围：水溶肥料生产与销售；农药生产与 围：水溶肥料生产与销售；农药生产与
销售（肥料临时登记证，农药生产许可 销售（肥料临时登记证，农药生产许可
证有效期限以许可证为准）。化工原料 证有效期限以许可证为准）。化工原料
（不含危险品）生产；货物和技术的进 （不含危险品）生产；货物和技术的进
出口；农业、林业有害生物防治与技术 出口；农业、林业有害生物防治与技术
咨询服务；园林绿化养护。（依法须经 咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服
批准的项目，经相关部门批准后方可开 务、摄影服务；电子商务、软件开发、
展经营活动）。                         软件业和信息技术服务。（依法须经批
                                       准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                       经营活动）。
第 二 十 条      公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条     公 司 股 份 总 数 为
120,000,000 股,公司的股本结构为:普 169,399,860 股,公司的股本结构为:普



                                   1
通股 120,000,000 股。                通股 169,399,860 股。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案
为准。
    本事项已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2018 年第
二次临时股东大会进行审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理
《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。
    修 订后的全文请见公司于 2018 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
    特此公告。




                                         海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 8 日




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