证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2018-085



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 24
日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
利尔药业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号 2018-087）。

    2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度主要经营数据的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2018 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2018-088）。



    特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
               2018 年 10 月 30 日