海利尔：关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告2018-12-13
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-095
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于 2018 年 12
月 10 日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理
人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及
公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2018 年 12 月 12 日为授予日，
以 15.21 元/股的价格向 15 名激励对象授予 33.6 万股预留限制性股票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业利益，董事
会同意公司拟将募投项目“山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药
及多功能生产车间建设项目”和“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的日
期延期至 2019 年 12 月。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司部分募投项目延期的公告》。
3、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司拟终止募投项目“年产 7,000 吨水性化制剂项目”，并将剩
余募集资金 13,049.52 万元（以转账日金额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
4、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
为更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利
益最大化，董事会同意公司将募投项目“研发中心扩建项目”实施主体在海利尔
的基础上，增加全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目增加实施主体的公告》。
5、审议通过《关于公司提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议
室。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日
