证券代码：603639            证券简称：海利尔           公告编号：2019-003



                     海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第三届监事会第二十次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2019 年 1 月 21 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号,公司五楼会议室
召开。会议于 2019 年 1 月 18 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事
会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分
审议，本次会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用
总额不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 1 月 22 日