海利尔：关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告2019-04-26
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-018
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次
会议于 2019 年 4 月 25 日 9:00 在青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室通
过现场投票的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 15 日发出，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名（其中：委托出席董事 2 人），董事杨波涛、姜省路因公务出
差分别委托董事徐洪涛、孙建强出席会议并代为行使表决权，公司监事会人员、
高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
与会董事同时还听取了《2018 年度独立董事述职报告》和《2018 年度董事
会审计委员会履职情况报告》。
3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
根 据 公 司 财 务 核 算 数 据 ， 我 公 司 （ 仅 指 母 公 司 ） 2018 年 实 现 净 利 润
-773,519.74 元，加上年初未分配利润 177,152,161.51 元，可供分配的利润为
176,378,641.77 元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的
利润为 140,378,641.74 元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计为准。
公司 2018 年度利润分配的预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
公司属农药精细化工行业，目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，以仿
制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药，有一定的生产经营淡旺季，产品盈
利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需
求量较大。同时，近几年公司不断加大新原药产品品种的开发和建设等，投资性
资金需求不断增加。为了有效地保护股东利益，公司自 2011 年股改后，一直坚
持适度比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营
资金周转和新产品的研发建设等。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意
见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2018 年度利
润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务
审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2018 年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司 2018 年度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2018 年度主
要经营数据的公告》。
8、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公
告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
10、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟购买土地使
用权的公告》。
11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易
的公告》。
12、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外
汇套期保值业务总额不超过等值人民币 12 亿元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期
保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
13、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环
使用不超过人民币 16 亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好（不超过一年）
的保本收益型或浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置
资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司 2019 年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超
过人民币 26 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子
公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2019 年度公司向
银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
15、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司经营管理层
拟使用总额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
16、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
17、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2019 年第一季度报告》。
18、审议通过《关于公司 2019 年第一季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2019 年第一
季度主要经营数据的公告》。
19、审议通过《关于公司提请召开 2018 年度股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 5 月 29 日召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会提交
的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2018 年度股
东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
