证券代码：海利尔             证券简称：603639        公告编号：2019-020



                     海利尔药业集团股份有限公司

              关于公司2018年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派实施时
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
     本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    一、2018 年度利润分配预案的主要内容

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2018 年
实现净利润-773,519.74 元，加上年初未分配利润 177,152,161.51 元，可供分配
的利润为 176,378,641.77 元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东
分配的利润为 140,378,641.74 元。

    公司 2018 年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额
结转下一年度。
    二、董事会意见
    公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2018 度利润分配预
案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认


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为：公司的 2018 年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，
符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关
现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同
意本议案经董事会审议通过后提交公司 2018 年度股东大会审议。

   四、监事会意见

   公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2018 度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑
了公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，
符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报，
同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                       海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 26 日




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