海利尔:关于公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告2019-06-01
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-040
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 27
日发出,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事会人员、高级管理人员列
席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条
件成就的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)
的相关规定,本激励计划第一个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就,根
据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,同意公司董事会按照本激励计划的
相关规定办理第一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励
对象共计 52 人,可申请解除限售的限制性股票数量合计 419,958 股,约占当前
公司股本总额 16,966.886 万股的 0.25%。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。
董事李建国为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2018 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 1 日