证券代码：603639            证券简称：海利尔            公告编号：2019-051



                     海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第三届监事会第二十五次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于 2019 年 7 月 12 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号,公司五楼会议
室召开。会议于 2019 年 7 月 7 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董
事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充
分审议，本次会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于现金收购青岛凯源祥化工有限公司 100%股权的议案》

    监事会认为：本次股权收购完成后，能够扩大制剂品牌渠道建设和丰富原药
产品品种及证件资源，更好地发挥集团整体运营的协同效应，对公司的业绩具有
长远的积极影响，有利于提升公司综合竞争力。同意公司股权收购事项。
    表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于公司因收购股权而相应增加对外担保的议案》

    监事会认为：本次对外担保系因公司收购凯源祥股权所致，被担保人威海韩
孚生化药业有限公司经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，
符合相关规定。
    表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
               2019 年 7 月 13 日