证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2019-050



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次
会议于 2019 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 7 日
发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席
了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司在青岛新河化工基地设立子公司的议案》

    公司根据实际经营规划的需要，拟在青岛新河生态化工科技产业基地设立全
资子公司青岛恒宁生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准），拟定注
册资本为人民币9666万元。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司在青岛新河化
工基地设立子公司的公告》。
    2、 审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》

    公司为加快拓展南美地区和东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策
略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠
道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，拟由下属子公司青岛海利尔
农资有限公司和青岛大护农业科技有限公司共同出资设立境外子公司：海利尔巴
西农业服务有限公司、海利尔菲律宾农业服务有限公司。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟对外投资设立境
外子公司的公告》。
    3、 审议通过《关于现金收购青岛凯源祥化工有限公司 100%股权的议案》

    为满足公司市场布局拓展需要，提升市场综合竞争力，公司拟以自有资金人
民币 10,060.00 万元收购威海韩孚生化药业有限公司持有的青岛凯源祥化工有
限公司 100%股权，股权收购完成后，凯源祥将成为公司全资子公司。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于对外投资收购股权
的公告》。
    4、 审议通过《关于公司因收购股权而相应增加对外担保的议案》
    鉴于公司拟收购青岛凯源祥化工有限公司 100%股权，股权收购完成后，公
司将持有凯源祥 100%股权，凯源祥将成为公司的全资子公司。因凯源祥目前存
在对外担保，本次股权收购完成后，凯源祥的对外担保金额将相应增加公司及子
公司的对外担保总额：1500 万元人民币。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。
    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司因收购股权而
相应增加对外担保的公告》。
    特此公告。




                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 13 日