证券代码：603639              证券简称：海利尔           公告编号：2019-049



                      海利尔药业集团股份有限公司

             关于公司因收购股权而相应增加对外担保的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        被担保人名称：威海韩孚生化药业有限公司
        本次担保金额：人民币 1500 万元
        本次担保不存在反担保
        对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。


        一、担保情况概述
        鉴于公司拟收购青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥”）100%股权，
   股权收购完成后，公司将持有凯源祥 100%股权，凯源祥将成为公司的全资子公
   司。因凯源祥目前存在对外担保，本次股权收购完成后，凯源祥的对外担保金额
   将相应增加公司及子公司的对外担保总额。
        凯源祥对外担保事项：

                                               担保合同                    担保是否已
  被担保人          债权人        担保金额                  协议签署日期
                                                 编号                      经履行完毕

威海韩孚生化    中国银行股份有                2018 高保
                                  1500 万元                  2018-07-27        否
药业有限公司    限公司乳山支行                中字 005 号


        上述事项已经 2019 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第二十九次会议审
   议通过。
        公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


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     本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，同时担保金额
累计未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项无需提交公司股东
大会审议。
    二、被担保人基本情况
     1、被担保人名称：威海韩孚生化药业有限公司
     2、注册地点：乳山市乳山寨镇风台顶村
     3、法定代表人：王玉亭
     4、注册资本：5000 万元人民币
     5、经营范围：农药生产、销售;L-乳酸产品生产、销售塑料制品加工、销
售；为本公司的产品营销从事宣传策划；货物及技术的进出口；农化产品研发。
物流服务（限分公司经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
     6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日(未经审计)，该公司资产总额为
24,807.47 万元人民币，净资产为 13,042.85 万元人民币，流动负债总额为
11,764.63 万元人民币，负债总额为 11,764.63 万元人民币，资产负债率为
47.42%；2018 年营业收入为 28,710.72 万元人民币，净利润为 6,412.70 万元人
民币。
    截止 2019 年 6 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 29,448.27 万元人民
币，净资产为 17,444.84 万元人民币，流动负债总额为 12,003.44 万元人民币，
负债总额为 12,003.44 万元人民币，资产负债率为 40.76%；2018 年营业收入为
18,914.22 万元人民币，净利润为 4,402.24 万元人民币。
     7、与本公司的关系：公司及子公司威海韩孚生化药业有限公司除日常业务
往来以外，公司与被担保人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系。
     三、担保协议的主要内容
     1、最高额保证合同编号：2018 高保中字 005 号
     2、保证人：青岛凯源祥化工有限公司
     3、债权人：中国银行股份有限公司乳山支行
     4、本合同所担保债权之最高本金金额为：1500 万元人民币


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     5、保证方式：连带责任保证
     6、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年
     四、董事会意见
     公司董事会认为：本次对外担保系因公司收购凯源祥股权所致，被担保人
威海韩孚生化药业有限公司经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对
公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程
序合法，符合相关规定。
     五、独立董事意见
     1、公司本次因收购股权相应增加的对外担保事项，预期不会对公司的经营
业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
     2、本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程
序合法、有效。
     3、同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，不包含本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总
额为 0 万元；公司对控股子公司提供的担保总额 25,675.00 万元、占公司最近一
期经审计净资产的比例为 13.12%。目前，公司无逾期对外担保情况。
     七、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
     2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
     3、独立董事意见；
     4、威海韩孚生化药业有限公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。


    特此公告。




                                      海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 13 日




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