证券代码：603639            证券简称：海利尔         公告编号：2019-046



                     海利尔药业集团股份有限公司

         关于公司在青岛新河化工基地设立子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     投资标的名称：青岛恒宁生物科技有限公司（以工商登记核准名称为
准）
     投资金额：9666万元人民币
     特别风险提示：本次设立新公司存在因政策、市场情况变化等不确定
性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。


       一、对外投资概述


    2018 年 3 月 30 日，本着“平等互惠、共同发展”的原则，海利尔药业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员
会（以下简称“青岛新河管委”）签署了关于新河绿色产业园项目的《投资协议
书》（具体详情详见公司公告编号：2018-043）。

    2019 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关
于公司拟购买土地使用权的议案》，拟使用自有及自筹资金以不超过 1.5 亿元人
民币的价格（最终价格以招拍挂等确定的价格为准），通过招拍挂等方式竞买位
于青岛平度新河生态化工科技产业基地的部分土地使用权（最终面积以实际相关
出让文件为准），以用于农用化学品项目生产经营建设（具体详情详见公司公告
编号：2019-024）。

    2019 年 7 月 5 日，经公司与青岛新河管委进一步沟通，公司与青岛新河管
委签署了《协议书》（具体详情详见公司公告编号：2019-045）。

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   鉴于公司战略规划和独立运营的考虑，公司拟在青岛新河生态化工科技产业
基地设立全资子公司，并以该子公司参与青岛新河土地使用权的竞买及后期项目
的规划建设等。

    1、对外投资的基本情况
    公司根据实际经营规划的需要，拟在青岛新河生态化工科技产业基地设立全
资子公司青岛恒宁生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准，以下简称
“新公司”）。新公司拟定注册资本为人民币9666万元，公司认缴资本金占注
册资本100%。
    2、董事会审议情况
    本次对外投资已于2019年7月12日经公司第三届董事会第二十九次会议审议
通过。
    3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大
会审议。

    二、投资标的基本情况

    1、设立公司名称：青岛恒宁生物科技有限公司（以工商登记核准名称为准）
    2、经营地址：青岛新河生态化工科技产业基地海浦北路12号
    3、法定代表人：侯波
    4、注册资本： 9666万元人民币
    5、经营范围：生产销售：农用化学品（按生产许可证核定事项从事经营，
属危险化学品的需取得省安监局批准和环保部门许可后从事经营，以上有效期限
以许可证为准)。生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物及
技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    6、出资额、出资比例及出资方式
             股东名称                    持股比例           出资方式
 海利尔药业集团股份有限公司                100%               货币

    上述均以工商行政管理部门核定为准。

    三、对外投资的目的

    本次投资设立全资子公司，一方面是基于独立核算和独立纳税等考虑；另一

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方面，为了加大对农用化学品项目的投资和建设，丰富产品种类，加强产品一体
化优势，满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，拓展业务领域，提升
公司在整个市场的影响力，提高公司的综合竞争力。

    四、对外投资对上市公司的影响

    本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，
有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，促进公司长期可持续
发展，对公司未来发展具有重要意义。

    五、对外投资的风险分析

    本次设立子公司符合公司规划布局和发展战略，但仍然可能面临政策、市场、
管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强
风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时，
公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                                       海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 13 日




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