证券代码：603639             证券简称：海利尔            公告编号：2019-058



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次
会议于 2019 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年
8 月 16 日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管
理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见将于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利
尔药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公
司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号 2019-060）。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度主要经营数据的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见将于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2019 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2019-061）。

    3、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号
2019-062）。

    4、审议通过《关于公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司退出参股经销
商的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司经过近几年的尝试合作和试验，发现通过参股经销商模式并未取得理想
预期，出于风险管控的考虑，经双方初步沟通，青岛海利尔农资有限公司拟退出
西双版纳一禾农资有限公司。

    特此公告。


                                         海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 28 日