证券代码：603639           证券简称：海利尔            公告编号：2019-059

                     海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第三届监事会第二十六次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次
会议于 2019 年 8 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议
室召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公
司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监
事充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见将于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利
尔药业集团股份有限公司 2018 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公
司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号 2019-060）。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度主要经营数据的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见将于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2019 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2019-061）。
    3、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号
2019-062）。
    特此公告。
                                         海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 28 日