证券代码：603639          证券简称：海利尔           公告编号：2019-065

                     海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次
会议于 2019 年 9 月 10 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议
室召开。会议通知于 2019 年 9 月 5 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公
司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监
事充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，监事会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核
查，认为本次对限制性股票回购价格的调整事项符合相关法律、法规及激励计划
的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。
    同意以 14.91 元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对 1 名因离职已
不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的 3 万股限制性股票进行回购
注销。
    特此公告。
                                     海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                    2019 年 9 月 11 日