证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2019-073



                   海利尔药业集团股份有限公司
       关于公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次
会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 24
日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
利尔药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号 2019-075）。

    2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度主要经营数据的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2019 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2019-076）。

    3、审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议
案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元
化的战略布局，发挥规模优势，公司决定以全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限
公司为实施主体，新建 7,000T 水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T
水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、
26,000T 水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 青 岛奥迪斯生物科技有限公 司拟投资新建制剂项目 的公告》（公告 编号
2019-077）。

    4、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）系海利尔药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为增强恒宁生物资本实力，公司
拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币 2,000 万元。增资完成后，恒
宁生物注册资本将由人民币 9,666 万元增加至人民币 11,666 万元。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号 2019-078）。



    特此公告。
                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 29 日