证券代码：603639           证券简称：海利尔          公告编号：2019-078



                     海利尔药业集团股份有限公司
             关于向全资子公司增加注册资本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

投资标的名称：青岛恒宁生物科技有限公司
投资金额：2,000 万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、 对外投资概况

   （一） 增资基本情况

    青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）系海利尔药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为增强恒宁生物资本实力，公司
拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币 2,000 万元。增资完成后，恒
宁生物注册资本将由人民币 9,666 万元增加至人民币 11,666 万元。

    （二）董事会审议情况

    2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于向
全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提
交公司股东大会审议。

    （三）本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、名称：青岛恒宁生物科技有限公司
     2、注册地址：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路 12
号

     3、注册资本：9,666 万元

     4、法定代表人：侯波

     5、经营范围：农药、精细化工产品生产、销售（以上不含危险化学品）；货
物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     6、出资方式：货币

     7、认缴出资时间：2029 年 12 月 31 日前到位

     8、股东结构：公司持股 100%

     9、财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，恒宁生物资产总额 3,099.52 万元，
净资产 3,099.52 万元，营业收入 0 元，净利润-0.48 万元。

     三、对外投资对公司的影响

     公司本次对恒宁生物的增资，主要是基于公司经营发展需要，有利于增强恒
宁生物资本实力，拓展业务能力，符合公司的长远规划及发展战略。
     本次增资有助于提升公司未来整体经营效益，利于公司可持续发展，不会损
害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务和经营状况产生重大影响。

     四、对外投资的风险分析

     本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产
生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进
展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
      特此公告。



                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 29 日