证券代码：603639           证券简称：海利尔           公告编号：2019-090

                     海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第三届监事会第二十九次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次
会议于 2019 年 12 月 20 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议
室召开。会议通知于 2019 年 12 月 17 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，
公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会
监事充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际
实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2019-091）。


    特此公告。
                                        海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 21 日