证券代码：603639            证券简称：海利尔           公告编号：2020-009



                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第三届监事会第三十次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次
会议于 2020 年 3 月 11 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号,公司五楼会议室
召开。会议于 2020 年 3 月 7 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事
会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分
审议，本次会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用
总额不超过 14,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。
   同意以 14.91 元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对 1 名因离职已
不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票进行回
购注销。
   特此公告。


                                     海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                2020 年 3 月 12 日