证券代码：603639             证券简称：海利尔          公告编号：2020-008



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司第三届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次
会议于 2020 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 7 日
发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席
了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用
总额不超过 14,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2020-011）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15,000 股需要进行回购注销，
公司总股本 169,638,860 股将减少至 169,623,860 股，公司注册资本由原来的
169,638,860 元变更为 169,623,860 元，故需要对《公司章程》 的相关条款进
行修订。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                     海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 12 日