证券代码：603639             证券简称：海利尔          公告编号：2020-047



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司第三届董事会第三十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次
会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 4 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条
件成就的议案》
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定，本激励计划第二个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根
据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的
相关规定办理第二期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励
对象共计 52 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 419,958 股，约占当前
公司股本总额 16,962.386 万股的 0.25%。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

    董事李建国为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2018 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告》。
    特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
                 2020 年 6 月 9 日