证券代码：603639            证券简称：海利尔          公告编号：2020-048



                     海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第三届监事会第三十三次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三
次会议于 2020 年 6 月 8 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号,公司五楼会议
室召开。会议于 2020 年 6 月 4 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董
事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充
分审议，本次会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件
   成就的议案》

    本激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项
符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除
限售激励对象名单进行核查后认为：52 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                         2020 年 6 月 9 日