证券代码：603639            证券简称：海利尔          公告编号：2020-057



                     海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第三
十四次会议于 2020 年 7 月 31 日 14：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五
楼会议室召开。会议于 2020 年 7 月 27 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，
公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会
监事充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举监事的议案》
    公司第三届监事会任期将于 2020 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，经本次监事会讨论通过，提名陈萍先生、刘桂娟女士为公
司第四届监事会非职工监事；经公司职工代表大会民主选举，由刘金玲当选公司
第四届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
   特此公告。




                                       海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                          2020 年 8 月 1 日
监事会候选人简历：
    陈萍先生， 1979 年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市
东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部
长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。


    刘桂娟女士，1982 年生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔
药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于 2002 年、2004 年、2005 年荣
获海利尔有限“先进工作者”称号，2007 年荣获青岛海利尔药业有限公司“总
裁特别奖”称号，2008 年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国
内登记部部长、监事。