证券代码：603639           证券简称：海利尔           公告编号：2020-066

                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2020 年 8 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2020 年 8 月 25 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董
事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充
分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意选举陈萍先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见将于 2020 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司
2020 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》
（公告编号 2020-067）。
    3、审议通过《关于公司 2020 年半年度主要经营数据的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见将于 2020 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年半年度主要经
营数据的公告》（公告编号 2020-068）。
    4、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2020-069）。
    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号 2020-071）。
    特此公告。
                                        海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                         2020 年 8 月 28 日



   附：陈萍先生简历
   陈萍先生， 1979 年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市
东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部
  部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。