证券代码：603639           证券简称：海利尔           公告编号：2020-078

                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第四届监事会第二次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于 2020 年 10 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2020 年 10 月 23 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事
充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公
司 2020 年第三季度报告》（公告编号 2020-079）。
    2、审议通过《关于公司 2020 年第三季度主要经营数据的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年第三季度
主要经营数据的公告》（公告编号 2020-080）。
    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2020-081）。
    特此公告。
                                      海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                      2020 年 10 月 28 日