证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2020-077



                   海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 23 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公
司 2020 年第三季度报告》（公告编号 2020-079）。

    2、审议通过《关于公司 2020 年第三季度主要经营数据的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年第三季度
主要经营数据的公告》（公告编号 2020-080）。

    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2020-081）。

    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 24,500 股需要进行回购注销，
公司总股本 237,473,404 股将减少至 237,448,904 股，公司注册资本由原来的
237,473,404 元变更为 237,448,904 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行
修订。



    特此公告。
                                       海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 28 日