证券代码：603639            证券简称：海利尔           公告编号：2021-017



                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第四届监事会第五次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以
邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形
成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    2020 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本

着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席

了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履

行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运

作。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
的议案》

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

       监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需
  求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和
  公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报。

    该预案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2020 年度利
润分配预案的公告》。

   4. 审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计
的会计师事务所，聘期一年。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司续聘 2021 年
度会计师事务所的公告》。

   5. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2020 年年度报告及其摘要》。

    6. 审议通过关于《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

   7.审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易
的公告》。
   8.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降
低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事
会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开
展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 20 亿元。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期
保值业务的公告》。

   9.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲
置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 10
亿元的自有闲置资金购买理财产品。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置
资金购买理财产品的公告》。

   10.审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》

    监事会认为：同意公司及子公司 2021 年度向各家银行申请的综合授信额度
预计总额不超过人民币 26 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与
各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资
金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限
内，授信额度可循环使用。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年度公司向
银行申请授信额度的公告》。

    11.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

   12.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2021 年第一季度报告》。

   13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于会计政策变更的公
告》。

   14.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司监事会议事规则》。


   特此公告。


                                     海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 28 日