海利尔药业集团股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等要求，作为公司的独立董事，对公司相关议案进行
了事前审议，并发表意见如下：
    一、《关于公司日常关联交易的议案》

    公司已就上述关联交易事项与我们提前进行了沟通，我们认为以上关联交易
预计金额是合理的，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益
的行为，也不会影响公司的独立性。

    公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，同意将该议案提
交董事会审议。

    二、《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司
审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关
于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议
审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五

次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事签字：



                 _______      ___
                     （姜省路）




                                                           年   月   日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五

次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事签字：



                 _______      ___
                     （孙建强）




                                                      2021 年 4 月 19 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五

次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事签字：



                 _______      ___
                     （周明国）




                                                           年   月   日