海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
            2018 年限制性股票激励计划预留授予部分
                         第二期解锁的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事

工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分

的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现对公司2018年限制性股

票激励计划预留授予部分第二期解锁相关事项发表如下独立意见：
    1、公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》规定
的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发
生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。
   2、本激励计划第二个限售期已届满且第二期解除限售条件已经成就，本激
励计划授予的 4 名激励对象均符合解除限售条件资格，其作为本次解除限售的
激励对象主体资格合法、有效。
   3、本激励计划本次解除限售条件符合《管理办法》及《激励计划（草
案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    综上，我们一致同意公司为符合解锁条件的激励对象办理预留授予部分限

制性股票第二期解锁的相关事宜。

    （本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 2018 年限制性股

票激励计划预留授予部分第二期解锁的独立意见签字页）

    独立董事签字：




                     ____________

                      （姜省路）




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（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 2018 年限制性股

票激励计划预留授予部分第二期解锁的独立意见签字页）

    独立董事签字：




                     ____________


                      （孙建强）


                                                       年    月    日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 2018 年限制性股

票激励计划预留授予部分第二期解锁的独立意见签字页）

    独立董事签字：




                     ____________

                      （周明国）




                                                       年    月    日