海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
           第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事

工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分

的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独

立意见：


    一、关于公司非独立董事变更的独立意见

    公司非独立董事候选人刘玉龙的任职资格、提名及审议程序符合《中华人

民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规

章及《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，未发现上述候选人存

在《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条

件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意上述有关董事的提名，并同意公司董

事会提交股东大会进行审议并选举。
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

九次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：




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                     （姜省路）




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（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

九次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：




                 _______      ___

                     （孙建强）




                                                          年   月   日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

九次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：




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                     （周明国）




                                                          年   月   日