证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2022-004



                   海利尔药业集团股份有限公司
       关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及
公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2022 年 2 月 18 日为授予日，
以 11.75 元/股的价格向 148 名激励对象授予 140 万股预留限制性股票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

     2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
   的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》（公告编号 2022-007）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15.96 万股需要进行回购注销，
公司总股本 339,834,466 股将减少至 339,674,866 股，公司注册资本由原来的
339,834,466 元变更为 339,674,866 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行
修订。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 19 日