证券代码：603639           证券简称：海利尔            公告编号：2022-005

                      海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第四届监事会第十次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议
于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日发出，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2022 年 2 月 18 日为 2021
年预留限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》
及其摘要关于授予日的规定。
    经核查，本次预留限制性股票授予的激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 2 月 18 日，向激励对象共计 148
人授予预留限制性股票 140 万股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次
回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务
状况产生重大影响。
    综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》（公告编号 2022-007）。
    特此公告。
                                       海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 2 月 19 日