证券代码：海利尔             证券简称：603639         公告编号：2022-019



                   海利尔药业集团股份有限公司
             关于续聘2022年度会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
     原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公
司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务
所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华
会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
具体情况如下：
    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一） 机构信息
    1.基本信息

    中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改

制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事

务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙

制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下

简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。2020 年度经审计的业务收入

152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93

万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传

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输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设

施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。

    拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户

49 家。
    2.投资者保护能力
    中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
    因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计
报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝
龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事
务所等提起诉讼。 2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）
苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。
江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市
中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。
    3.诚信记录
    近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中
兴 华 所 从 业 人 员 20 名 从 业 人 员 因 执 业 行 为 受 到 监 督 管 理
措施 20 次和自律监管措施 2 次。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
    项目合伙人：吕建幕，1998 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司
审计、2014 年开始在中兴华所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署 5 家上市公司审计报告。
    质量控制复核人：赵春阳，2003 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公
司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年平
均每年复核 7 家上市公司审计报告。
    本期签字会计师：莫迪，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司
审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署


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的 2 家上市公司审计报告。

    2.诚信记录

    2020 年 5 月 13 日，青岛证监局对项目合伙人吕建幕出具[2020]3 号警示

函。

    除此之外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业

行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

处分。

    3.独立性

    中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       （三）审计收费
       2021 年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用
为捌拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）， 其
中财务报表审计费用为柒拾万元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2021 年度
审计费用与 2020 年度审计费用无变化。2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费
用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，
董事会拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定。
       二、续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查，认为其在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构，2022 年度审计费用将以
2021 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、
繁简程度等情况，拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定，并将续聘事
项提交公司董事会及股东大会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司

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审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发
表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于
公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审
议。
    （三）独立董事发表的独立意见

    经过审慎核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财
务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足
公司审计工作的要求。

    本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度财务审计
和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

    （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司第四届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘请中兴华为公司 2022
年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
    （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日




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