证券代码：603639            证券简称：海利尔          公告编号：2022-040



                    海利尔药业集团股份有限公司

                   关于对外投资设立子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟投资标的名称：香港海阔有限公司（以最终核准名称为准）
     投资金额：9600万元人民币
     特别风险提示：本次设立子公司事宜尚需获得相关政府部门的批准，
最终取得批准时间存在不确定性的风险；子公司成立后受宏观经济、行业环境、
市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司基于业务发展的需要，拟设立子公司香港海阔有限公司（英文名称：
HongkongHiqualityCO.,Limited）（具体以最终核定为准，以下简称“新公司”）。
新公司拟定注册资本为人民币9600万元，山东海利尔认缴资本金占注册资本
100%。
    2、董事会审议情况
    本次投资已于2022年5月23日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
    3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大
会审议。

    二、投资标的基本情况

    1、设立公司名称：香港海阔有限公司（以最终核准名称为准）
    2、公司英语名称： HongkongHiqualityCO.,Limited

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    3、法定代表人：吕希锋
    4、注册资本： 9600万元人民币
    5、公司类型：有限责任公司
    6、注册地址：香港九龙新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8号
    7、经营范围：从事农用化学、生物、营养等产品及技术的进出口贸易、对
外投资等业务。
    8、资金来源及出资方式：公司自有资金
    9、出资额、出资比例及出资方式
             股东名称                  持股比例              出资方式
   山东海利尔化工有限公司                 100%                 货币

    上述均以相关政府部门核定为准。

    三、对外投资的目的

    本次投资设立新公司，一方面是基于独立核算和独立纳税等考虑；另一方面，
该事项符合公司业务发展需要，加快推进农药产品的销售工作，有利于公司经营
目标的实现，提高公司的综合竞争力。

    四、对外投资对上市公司的影响

    本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，
有利于进一步完善公司的战略布局，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争
力和综合实力，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产
生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、对外投资的风险分析

   本次设立新公司事宜尚需获得相关各部门的批准，能否取得批准以及最终取
得批准的时间存在不确定性；新公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、
经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取
适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防
范和应对上述风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况
及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。


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特此公告。




                 海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                 2022 年 5 月 24 日




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