证券代码：603639            证券简称：海利尔            公告编号：2022-046



                   海利尔药业集团股份有限公司
       关于公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 14 日以
电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的议
案》
    公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司 26%股
权，交易对价为人民币 6,483.50 万元。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》
    本次在 2022 年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊化工
科技有限公司，预计未来 12 个月新增关联交易金额合计为 10,000.00 万元。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 18 日