证券代码：海利尔              证券简称：603639        公告编号：2022-049



                    海利尔药业集团股份有限公司
         关于新增关联方及增加日常关联交易额度的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
     本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的
依赖。
       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易履行的审议程序
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日、2022
年5月17日分别召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会审议通过《关
于公司日常关联交易的议案》，预计2022年度与西双版纳一禾农资有限公司发生日
常关联交易总金额不超过2,000万元。具体内容详见公司2022年4月26日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：
2022-022）。
    2022年6月17日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与仝志
学、郭强军、陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）签订《投
资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为
人民币6,483.50万元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相
关规定，陕西金信谊构成公司关联方，公司与陕西金信谊之间的交易构成关联交
易。
    2022 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，经全体董事审议


                                     1
并通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》，本次在 2022 年度
预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊，预计未来 12 个月新增关联
交易金额合计为 10,000.00 万元，本次增加日常关联交易预计金额在公司董事会
审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
    公司独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表
独立意见认为：公司增加预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经
营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价
格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于新增关联方及增加日常关联交易
额度的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
    （二）本次预计增加日常关联交易预计金额和类别
                                                             单位：万元
     关联交易类别                       关联人            本次预计金额
  向关联人购买原材料      陕西金信谊化工科技有限公司           10,000.00
                          合计                                 10,000.00

   注：上述日常关联交易的增加是针对本次股权交易完成后 12 个月的交易预计。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：陕西金信谊化工科技有限公司
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码：9161052159330560XW
    成立日期：2012 年 04 月 05 日
    注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内
    法定代表人：郭强军
    注册资本：2000 万元人民币
    经营范围：1,4-丁二醇、γ-丁内酯、2-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、
化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务(但国家限定公司经营或或禁止进出口的商品和技术险外)*（依法须经批准的


                                    2
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的陕西金信谊总资产 9,689.00 万元，净资
产 5,839.88 万元，2021 年度营业收入 24,092.76 万元，净利润 3,324.90 万元。
    截至 2022 年 5 月 31 日，陕西金信谊总资产 10,179.19 万元，净资产 7,079.67
万元，2022 年 1-5 月营业收入 9,133.69 万元，净利润 1,239.79 万元（以上数据
未经审计）。

    （二）与上市公司的关联关系
    上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系
情形，公司持有陕西金信谊 26%的股权，对其有重大影响，同时，公司有权委派
人员担任其董事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    陕西金信谊依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约
能力。

    三、定价政策和结算方式

    1、定价政策：公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营中发生的，遵循
公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

    2、结算方式：按照合同约定的结算政策执行。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营业务的需要，
有利于公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，提高公司的运营效率，符
合公司的实际需要。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一
致、共同发展的原则。

    上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在
损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独
立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。

    特此公告。
                                         海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 18 日


                                     3