证券代码：603639           证券简称：海利尔          公告编号：2022-052



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会秘书辞职事项
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事会秘书汤安荣先生提交的书面辞职报告，汤安荣先生因个人原因申请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，汤安荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    汤安荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披
露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会
对汤安荣先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
    二、聘任董事会秘书事项
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提
名委员会审核，公司于 2022 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任迟明明女士为公司
董事会秘书（简历见附件），任期至第四届董事会期满为止。独立董事已就该事
项发表了同意的独立意见。
    迟明明女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要
求。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将迟明明女士的董事会秘书任职资
格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
    本次聘任董事会秘书后，迟明明女士不再担任公司证券事务代表职务。
    公司董事会秘书迟明明女士联系方式：
    联系电话：0532-58659169
电子邮箱：hailir@hailir.cn
联系地址：山东省青岛市城阳区国城路 216 号



特此公告。




                                  海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 5 日
    附件：迟明明女士简历
    迟明明女士，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学学士，会计师。2017 年 4 月入职公司，历任公司证券事务代表助理，现
任本公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，迟明明女士持有公司股份 14,200 股，占公司总股本的
0.0042%。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事及高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失
信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员的情形。