海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
                 聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事

工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分

的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就聘任公司董事会秘书

相关事项发表如下独立意见：

    本次董事会聘任迟明明女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《证

券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；经审阅迟明明女士的个人简历

及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发

现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场

禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作为公司的

独立董事，我们一致同意本次聘任。

    （本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会

秘书的独立意见签字页）

独立董事签字：




                 _______      ___

                     （姜省路）




                                                     2022 年 8 月 4 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会

秘书的独立意见签字页）

独立董事签字：




                 _______      ___

                     （孙建强）




                                                     2022 年 8 月 4 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会

秘书的独立意见签字页）

独立董事签字：




                 _______      ___

                     （周明国）




                                                     2022 年 8 月 4 日