证券代码：603639            证券简称：海利尔           公告编号：2022-051



                   海利尔药业集团股份有限公司
      关于公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 1 日以电
子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长葛
尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。 简
历详见附件）
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 5 日
附件：迟明明女士简历

    迟明明女士，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学学士，会计师。2017 年 4 月入职公司，历任公司证券事务代表助理，现
任本公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，迟明明女士持有公司股份 14,200 股，占公司总股本的
0.0042%。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事及高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失
信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员的情形。