证券代码：603639              证券简称：海利尔              公告编号：2022-056



                       海利尔药业集团股份有限公司
          关于公司第四届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 25 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室

召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成
如下决议：
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》
与 《 海 利 尔药 业 集 团股 份 有限 公 司 2022 年 半 年度 报 告 摘要 》（ 公告 编 号
2022-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度主要经营数据的议案》
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年半年度主要经营数据的公告》（公
告编号 2022-058）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
               2022 年 8 月 26 日