证券代码：603639               证券简称：海利尔              公告编号：2022-055



                    海利尔药业集团股份有限公司
       关于公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》
与 《 海 利 尔药 业 集 团股 份 有限 公 司 2022 年 半 年度 报 告 摘要 》（ 公告 编 号
2022-057）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度主要经营数据的议案》

    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年半年度主要经营数据的公告》（公
告编号 2022-058）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
                2022 年 8 月 26 日