证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2023-003



                   海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议
于 2023 年 2 月 23 日在公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023
年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件
成就的议案》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第一个限
售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第一期限制性股票解除限售
的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计 96 人，可申请解除限售的限制性股
票数量合计 267,180 股，约占当前公司股本总额的 0.08%。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解锁条件成就的公告》（公告编号 2023-005）。


    特此公告。


                                          海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 24 日