证券代码：603639           证券简称：海利尔           公告编号：2023-004



                     海利尔药业集团股份有限公司
         关于公司第四届监事会第十五次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议于 2023 年 2 月 23 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室
召开。会议通知于 2023 年 2 月 20 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事
充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁
条件成就的议案》
    本激励计划预留授予部分第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项
符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除
限售激励对象名单进行核查后认为：96 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 2 月 24 日