证券代码：海利尔               证券简称：603639        公告编号：2023-010



                     海利尔药业集团股份有限公司

                   关于2022年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     每10股派发现金红利10元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。


    一、2022 年度利润分配预案的主要内容

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，我
公司（仅指母公司）2022 年实现净利润 23,223,824.37 元，加上年初未分配利润
645,688,345.41 元，可供分配的利润为 668,912,169.78 元；按照规定扣除全体
股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币 325,921,921.34 元。公司
2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2023 年 4 月 27
日，公司总股本 340,230,446 股，以此计算合计拟派发现金红利 340,230,446 元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.96%。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序


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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认
为：公司的 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，
符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关
现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同
意本议案经董事会审议通过后提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关
于公司 2022 度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案
决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次
利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

    敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日




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