海利尔:独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见2023-04-28
海利尔药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所
股票上市规则》 《公司章程》等要求,作为公司的独立董事,对公司相关议案
进行了事前审议,并发表意见如下:
一、《关于公司日常关联交易的议案》
公司 2022 年度日常关联交易及公司 2023 年度预计的日常关联交易为公司发
展和日常生产经营所需的正常交易,交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,
价格依据市场价格协商确定,定价公允合理;该类关联交易事项不会对公司的独
立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控
制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董
事会审议。
二、《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司
审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关
于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十九次会
议审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见签字页)
独立董事签字:
_______ ___
(姜省路)
2023 年 4 月 21 日
(此页无正文,为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见签字页)
独立董事签字:
_______ ___
(孙建强)
2023 年 4 月 21 日
(此页无正文,为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见签字页)
独立董事签字:
_______ ___
(周明国)
2023 年 4 月 21 日